domingo, 30 de agosto de 2009

Curso básico de prevención UIF y Lavado de Activos

En la página de la UIF se encuentra un curso básico de prevención

Modulo 1 - Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y Lavado de Activos.
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Modulo 2 - Financiamiento del Terrorismo.
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Modulo 3 - Similitudes y Diferencias entre el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
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Modulo 4 - Obligaciones del Sujeto Obligado (parte 1).
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Modulo 4 - Obligaciones del Sujeto Obligado (parte 2).
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